：海峽股份第八屆董事會第一次會議選舉王善和為董事長，張婷為副董事長，并審議通過多項議案，包括更新建造2艘客滾船舶，投資預算各26,000萬元。

　　：海峽股份將于2024年12月5日召開2024年第八次臨時股東大會，審議關于更新建造2艘客滾船舶的議案。

　　：瓊州海峽（海南）輪渡運輸有限公司和瓊州海峽（廣東）輪渡運輸有限公司各投資26,000萬元更新建造1艘客滾船舶，預計年營運收入分別為11,104.3萬元和11,104.3萬元，內部收益率分別為18.62%和16.73%。

　　海峽股份2024-11-20信息匯總交易信息匯總資金流向：- 當日主力資金凈流出1499.4萬元，占總成交額14.12%；- 游資資金凈流入1386.95萬元，占總成交額13.06%；- 散戶資金凈流入112.45萬元，占總成交額1.06%。

　　海南海峽航運股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2024年11月18日在海南省海口市召開，會議由董事長王善和先生主持，應出席董事11名，實際出席11名。會議審議通過了以下決議：- 選舉王善和先生擔任公司第八屆董事會董事長，任期與第八屆董事會任期一致。- 選舉張婷女士擔任公司第八屆董事會副董事長，任期與第八屆董事會任期一致。- 選舉第八屆董事會專門委員會委員，包括戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、風險與合規管理委員會、提名委員會。- 聘任葉偉先生擔任公司總經理，任期與第八屆董事會任期一致。- 聘任李召輝先生擔任公司董事會秘書，任期與第八屆董事會任期一致。- 聘任張婷女士、黃劍先生、李召輝先生擔任公司副總經理，任期與第八屆董事會任期一致。- 聘任劉哲先生擔任公司證券事務代表，任期與第八屆董事會任期一致。- 同意公司下屬的瓊州海峽（海南）輪渡運輸有限公司更新建造1艘客滾船舶，投資預算為26,000萬元，該議案需提交股東大會審議。- 同意公司下屬的瓊州海峽（廣東）輪渡運輸有限公司更新建造1艘客滾船舶，投資預算為26,000萬元，該議案需提交股東大會審議。- 決定于2024年12月5日在海南省海口市召開公司2024年第八次臨時股東大會。

　　海南海峽航運股份有限公司第八屆監事會第一次會議于2024年11月18日在海南省海口市濱海大道港航大廈14樓會議室召開，應參加會議監事5人，實際參加會議監事5人。會議審議通過了以下議案：- 選舉李燕女士擔任公司第八屆監事會主席，任期與第八屆監事會任期一致。- 同意公司下屬的瓊州海峽（海南）輪渡運輸有限公司更新建造1艘客滾船舶，投資預算為26,000萬元。該議案需提交股東大會審議。- 同意公司下屬的瓊州海峽（廣東）輪渡運輸有限公司更新建造1艘客滾船舶，投資預算為26,000萬元。該議案需提交股東大會審議。

　　：公司第八屆董事會第一次會議決議召開2024年第八次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和海峽股份《公司章程》等規定。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2024年12月5日上午9:15至下午15:00。

　　本次股東大會提案編碼表： 提案編碼 提案名稱 備注 --- --- --- 100 總議案：表示對以下所有議案統一表決 該列打勾的欄目可以投票 √ 1.00 關于瓊州海峽（海南）輪渡運輸有限公司更新建造1艘客滾船舶的議案 √ 2.00 關于瓊州海峽（廣東）輪渡運輸有限公司更新建造1艘客滾船舶的議案 √

　　：2024年12月3日和12月4日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　法人股東登記。法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

　　個人股東登記。自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

　　異地股東可采用電子郵件的方式登記（登記時間以收到電子郵件時間為準）。請發送電子郵件后電話確認。

　　聯系地址：海南省海口市濱海大道157號港航大廈14樓公司證券部/法務部

　　：本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　，視為對本次股東大會審議的所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　2024年11月18日，海南海峽航運股份有限公司第八屆董事會第一次會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于瓊州海峽（廣東）輪渡運輸有限公司更新建造1艘客滾船舶的議案》，同意下屬子公司瓊州海峽（廣東）輪渡運輸有限公司投資26,000萬元建造1艘綠色智能客滾船舶，替代現有老舊船舶，投入海口至徐聞航線運營。該議案將提交公司2024年第八次臨時股東大會審議。

　　瓊州海峽客滾運輸是瓊粵區域協調發展的重要紐帶，為更好地適應市場發展變化，滿足市場需求，公司決定更新建造1艘鋼質綠色智能客滾船。

　　根據歷年瓊州海峽車客流量規律，2023年瓊州海峽水路運輸運送旅客1925萬人次、車輛535萬輛次，同比分別Kaiyun官網 登錄入口增長62.2%、43.2%。未來幾年市場仍將持續增長。

　　目前，瓊州海峽海口至徐聞航線艘營運客滾船，總載重噸為12.5萬噸，額定標準車位總數為2519輛，額定載客量總數達4.8萬人。

　　新造船舶設計為航行于國內沿海航區的鋼質綠色智能型客滾船，船舶旅客定額約1250人，設計為一艘鋼質船體、混合動力電力推進系統、兩套全回轉舵槳推進器、球鼻艏的客滾船。船舶建造周期預計為2年，總投資估算為26,000萬元，資金來源擬為30%企業自有資金，70%銀行貸款。

　　新造船舶預計可實現年營運收入11,104.3萬元，年均營運利潤3656.1萬元。項目財務凈現值為27,380萬元，動態回收年限約5.14年，內部收益率16.73%。

　　項目主要風險包括市場風險、安全風險及資金風險。公司將通過深入分析市場需求、建立完善運營管理制度、對船員進行嚴格培訓、統籌管理資金等方式應對上述風險。

　　2024年11月18日，海南海峽航運股份有限公司第八屆董事會第一次會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于瓊州海峽（海南）輪渡運輸有限公司更新建造1艘客滾船舶的議案》，同意下屬子公司瓊州海峽（海南）輪渡運輸有限公司投資26,000萬元建造1艘綠色智能客滾船舶，替代現有老舊船舶，投入海口至徐聞航線運營。公司第八屆監事會第一次會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該議案。該議案將提交Kaiyun官網 登錄入口公司2024年第八次臨時股東大會審議。

　　瓊州海峽客滾運輸是瓊粵區域協調發展的重要紐帶、海南島旅游經濟布局的重要依托、民生物資流通體系的重要一環，在暢通國民經濟循環中發揮著先導性、基礎性、戰略性、服務性作用。

　　根據歷年瓊州海峽車客流量規律，2023年瓊州海峽水路運輸運送旅客1925萬人次、車輛535萬輛次，同比分別增長62.2%、43.2%。總體預判，未來幾年瓊州海峽客滾運輸市場仍將持續增長。

　　目前，瓊州海峽海口至徐聞航線運營主體包括瓊州輪渡、海南祥隆船務有限公司及粵海鐵路公司。截止目前，瓊州海峽營運客滾船共53艘，總載重噸為12.5萬噸，額定標準車位總數為2519輛，額定載客量總數達4.8萬人。

　　新造船舶設計為航行于國內沿海航區的鋼質綠色智能型客滾船，船舶旅客定額約1250人，設計為一艘鋼質船體、混合動力電力推進系統、兩套全回轉舵槳推進器、球鼻艏的客滾船。船舶建造周期預計為2年，總投資估算為26,000萬元，資金來源擬為30%企業自有資金，70%銀行貸款。

　　新造船舶預計可實現年營運收入11,104.3萬元，年均營運利潤3656.1萬元。項目財務凈現值為31,925萬元，動態回收年限約4.70年，內部收益率18.62%。

　　項目主要風險包括市場風險、安全風險及資金風險。公司將通過深入分析市場需求、建立完善運營管理制度、對船員進行嚴格培訓、統籌管理資金等方式應對上述風險。

　　證券之星估值分析提示海峽股份盈利能力一般，未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看，股價合理。更多

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