本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　住所：天津市河北區(qū)光復(fù)道街建國道與勝利路交口瑞海大廈A座20層 主營業(yè)務(wù)：國際海上運輸代理服務(wù)；國內(nèi)貨運代理服務(wù)；國內(nèi)沿海及長江中下游普通貨物運輸；貨物進出口、技術(shù)進出口（國家限定項目除外)；國際海上貨物運輸；煤炭批發(fā)。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：關(guān)聯(lián)人“天津國能海運有限公司”，以下簡稱天津國能，預(yù)計2025年本公司及下屬子公司為天津國能提供運輸服務(wù)合計發(fā)生2,000萬元，下屬子公司上海福建國航遠洋船舶管理有限公司預(yù)計2025年收取天津國能船舶管理費900萬元，預(yù)計天津國能為本公司及下屬子公司提供運輸服務(wù)500萬元，預(yù)計下屬子公司上海質(zhì)匯物資有限公司為天津國能提供備件物料600萬元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有較強的履約能力，其經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況良好，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　主營業(yè)務(wù)：水路普通貨物運輸；國內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；船舶檢驗服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；國內(nèi)貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；國內(nèi)船舶代理；國際船舶代理；船舶租賃；國際船舶管理業(yè)務(wù)；船舶修理；企業(yè)管理咨詢；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）：2023年末資產(chǎn)總額為 61,064.46萬元、凈資產(chǎn)為51,082.77萬元；2023年度營業(yè)收入為91,344.94萬元、凈利潤為2,934.89萬元。

　　關(guān)聯(lián)人“華遠星海運有限公司”，以下簡稱“華遠星”，預(yù)計2025年本公司及下屬子公司為華遠星提供運輸服務(wù)合計3,000萬元，預(yù)計華遠星為本公司及下屬子公司提供運輸服務(wù)500萬元，預(yù)計下屬子公司上海質(zhì)匯物資有限公司為華遠星提供備件物料100萬元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有較強的履約能力，其經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況良好，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　住所：天津自貿(mào)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）美洲路聯(lián)檢服務(wù)中心六層6032-17房間 主營業(yè)務(wù)：一般項目：國內(nèi)貨物運輸代理；國內(nèi)船舶代理；國際船舶管理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）許可項目：水路普通貨物運輸；國內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；國際班輪運輸。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：天津暢明航運集團有限公司的實控人王安平為國航遠洋實控人王炎平之兄。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計2025年天津暢明航運集團有限公司及其子公司天津東疆航運有限公司（合稱“暢明和東疆公司”）為本公司及下屬子公司提供運輸服務(wù)合計 5,000萬元，預(yù)計本公司及下屬子公司為暢明和東疆公司提供運輸服務(wù)500萬元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有較強的履約能力，其經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況良好，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：關(guān)聯(lián)人“藍夢國際郵旅控股有限公司”及其全資子公司“香港藍夢國際郵樂控股有限公司”，以下分別稱“藍夢郵旅”及“藍夢郵樂”，公司下屬子公司為“藍夢郵旅”及“藍夢郵樂”提供船舶管理，預(yù)計2025年收取“藍夢郵旅”及“藍夢郵樂”船舶管理服務(wù)費等合計600萬元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有履約能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　主營業(yè)務(wù)： 勞務(wù)派遣服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：船舶技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；銷售船舶設(shè)備。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）：2023年末資產(chǎn)總額為2,019.07萬元、凈資產(chǎn)為942.97萬元；2023年度營業(yè)收入為12,874.15萬元、凈利潤為-205.12萬元。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：關(guān)聯(lián)人“上海國遠勞務(wù)有限公司”及其子公司，以下簡稱國遠勞務(wù)及其子公司，本公司及下屬子公司支付國遠勞務(wù)公司及其子公司人力資源服務(wù)費，向國遠勞務(wù)及其子公司出租辦公場。預(yù)計2025年本公司及下屬子公司向國遠勞務(wù)及其子公司支付人力資源服務(wù)等費用合計650萬元，預(yù)計下屬子公司合計收取國遠勞務(wù)及其子公司房屋租金等60萬元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有履約能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　住所：福建省平潭綜合實驗區(qū)金井灣商務(wù)營運中心1號樓智能產(chǎn)業(yè)大廈16層A區(qū) 主營業(yè)務(wù)：國際船舶管理業(yè)務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；國內(nèi)貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；電子產(chǎn)品銷售；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：國際班輪運輸；大陸與臺灣間海上運輸；國內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品）；水路普通貨物運輸；保稅物流中心經(jīng)營；貨物進出口；技術(shù)進出口；食品經(jīng)營；外匯業(yè)務(wù)；船員、引航員培訓(xùn)

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計2025年本公司下屬子公司上海質(zhì)匯物資有限公司為福建海峽高速客滾航運有限公司提供備件物料400萬元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有履約能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　主營業(yè)務(wù)：休閑觀光活動；游艇租賃；娛樂船和運動船銷售；旅行社服務(wù)網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務(wù)；旅客票務(wù)代理；餐飲管理；港口設(shè)施設(shè)備和機械租賃維修業(yè)務(wù)；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；平面設(shè)計；廣告制作；廣告設(shè)計、代理；會議及展覽服務(wù)；游覽景區(qū)管理；進出口代理；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；露營地服務(wù)；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；體驗式拓展活動及策劃；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；商務(wù)代理代辦服務(wù)；品牌管理；人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：省際客船、危險品船運輸；住宿服務(wù)；食品銷售；煙草制品零售；省際普通貨船運輸、省內(nèi)船舶運輸；港口經(jīng)營。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計2025年下屬子公司上海質(zhì)匯物資有限公司為福建平潭海上觀光游輪有限公司提供物料備件50萬元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有履約能力，其不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　主營業(yè)務(wù)：保險經(jīng)紀【在全國區(qū)域內(nèi)（港、澳、臺除外）為投保人擬訂投保方案、選擇保險人、辦理投保手續(xù)；協(xié)助被保險人或受益人進行索賠；再保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)；為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險評估、風(fēng)險管理咨詢服務(wù)；中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)】。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）：2023年末資產(chǎn)總額為2,061.83萬元、凈資產(chǎn)為1,908.93萬元；2023年度營業(yè)收入為584.81萬元、凈利潤為429.19萬元。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計2025年下屬子公司收取上海國歐保險經(jīng)紀有限公司房屋租金等費用總額為8萬元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有履約能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　主營業(yè)務(wù)：郵輪港口服務(wù)，郵輪配套服務(wù)，國際船舶運輸，國際海運輔助業(yè)務(wù)，國內(nèi)水路運輸，國內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)，以電子商務(wù)方式從事船舶配件、日用百貨的銷售，燃料油的銷售，旅行社業(yè)務(wù)，餐飲服務(wù)，食品流通，票務(wù)服務(wù)，航運科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計2025年下屬子公司收取上海藍夢國際郵輪股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司房屋租金等費用80萬。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有履約能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　主營業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）：2023年末資產(chǎn)總額為 43,136.32萬元、凈資產(chǎn)為21,419.64萬元；2023年度營業(yè)收入為375.75萬元、凈利潤為565.36萬元。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計2025年下屬子公司收取上海融灃融資租賃有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)公司房屋租金等費用3萬。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴格遵守合同約定，有履約能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　公司于2024年11月27日召開第八屆董事會第二十九次臨時會議審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：同意5票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 4票，關(guān)聯(lián)董事王炎平、王鵬、周金平、薛勇回避表決。

　　董事會審議該議案前，獨立董事召開專門會議審議通過該議案，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的運輸服務(wù)、船舶經(jīng)營租賃、船舶管理、房屋租賃等費用，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，按照市場價格或雙方參照市場協(xié)議價格執(zhí)行。

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方的交易本著公平交易的原則，以市場價格作為定價基礎(chǔ)，定價公允合理，不存在損害公司及股東合法利益的情形。

　　在2025年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的范圍內(nèi)，由公司及子公司經(jīng)營管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要簽署相關(guān)協(xié)議。

　　以上關(guān)聯(lián)交易系滿足公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會對公司產(chǎn)生不利影響, 不存在損害公司股東及股東利益的情形，不會侵害公司及中小股東的利益。

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：國航遠洋預(yù)計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)全體獨立董事召開第十次專門會議審議通過，并同意將議案提交公司董事會審議。公司董事會審議通過該議案，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，該議案尚需提交股東大會審議。相關(guān)事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《北京證券交易所證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理細則》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，信息披露真實、準確、完整，不存在其他未披露重大風(fēng)險；國航遠洋本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項滿足了公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的情形。保薦機構(gòu)對國航遠洋預(yù)計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

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　　董事會審議《關(guān)于預(yù)計2025年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》前，公司已將相關(guān)材料遞交獨立董事審閱，獨立董事召開第十次專門會議，應(yīng)出席3名獨立董事，實際出席3名獨立董事，獨立董事認為，公司預(yù)計2025年日常性關(guān)聯(lián)交易事項，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司及股東的利益，遵循市場定價原則，定價公允，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司股東及股東利益的情形，不會侵害公司及中小股東的利益。全體獨立董事審議通過《關(guān)于預(yù)計2025年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。

　　（一）經(jīng)與會董事簽字的《福建國航遠洋運輸（集團）股份有限公司第八屆董事會第二十九次臨時會議決議》

　　（二）福建國航遠洋運輸（集團）股份有限公司第八屆董事會獨立董事第十次專門會議決議

　　（三）興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建國航遠洋運輸（集團）股份有限公司預(yù)計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易的核査意見