織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《中國共產黨章程》(以下簡稱《黨章》)和其他有關規定，制訂本章程。

　　見》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。公司經寧波市人民政府甬政[1996]289號文和中國證券監督管理委員會證

　　運股份有限公司委員會（以下簡稱“黨委”）和中國共產黨寧波海運股份有限公司紀律檢查委員會（以下簡稱“紀委”），開展黨的活動，黨組織發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司建立黨的工作機構，配備黨務工作人員，人員編制納入公司管理機構和編制。黨組織工作經費納入公司預算，從公司管理費中列支，為黨組織的活動提供必要條件。同時依法建立工會、共青團等群眾組織，維護職工合法權益。

　　行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、黨委（紀Kaiyun網站委）班子成員、董事、監事、總經理和其他高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

　　規范運作、持續發展”的經營理念，堅持外抓市場，內抓管理，嚴謹投資，優化資源配置，不斷增強企業整體實力，實施公司的發展戰略，致力于實現股東回報的最大化。

　　路普通貨物運輸；省際普通貨船運輸、省內船舶運輸；國內船舶管理業務；水路危險貨物運輸；海員外派業務；勞務派遣服務(依法須經

　　批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；國

　　際船舶管理業務；國內船舶代理；國內貨物運輸代理；船舶租賃；貨物進出口；技術進出口；海洋船員事務代理代辦服務；內河船員事務代理代辦服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展

　　16,400萬股增加到24,600萬股。經 1998年度股東大會通過并經甬

　　監會以證監發行字[2007]373號文批準公司非公開發行股票，2008年

　　58,076.38 萬股為基數，向全體股東每10股轉增5股。2009年5月

　　到103,085.09萬股。2018年12月12日，公司發行股份購買資產暨

　　寧波江北富創貿易公司、內蒙古東勝聚力有限責任公司和寧波交通投資控股有限公司。

　　營性凈資產入股，東勝聚力有限責任公司不足部分以現金補上入股，寧波江北富創貿易公司、寧波交通投資控股有限公司分別以現金投入入股。

　　贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

　　第二十五條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的, 可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

　　項情形的,應當自收購之日起10日內注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷；屬于第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，并應當在3年內轉讓或注銷。

　　提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起

　　誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

　　（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程； （二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

　　當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提案后 10日內提出同意或不同意召開臨時股東大

　　作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。

　　召開前一日下午 3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午 9:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。

　　通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容: （一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；

　　股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

　　他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會

　　登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

　　名（或名稱）及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登

　　上董事共同推舉的副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

　　出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或Kaiyun網站其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限

　　第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入后的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

　　或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。除法定條件外，公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。

　　以上的股東可以提出董事候選人（含獨立董事候選人），并經股東大會選舉決定。由股東大會選舉的監事候選人由監事會提名，經監事會會議協商產生并作出決議；由公司職工代表擔任并由公司職工代表大會選舉的監事候選人，由公司工會組織提名。

　　額提名；獨立董事候選人在不低于本章程規定人數的前提下，可以進行差額提名。

　　的上市公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

　　疑,可以對所投票數組織點票；如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布

　　議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

　　定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；

　　然解除, 其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。

　　事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況

　　名,聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項；

　　與考核專業委員會。專業委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專業委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。

　　實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。董事會議事規則作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。

　　立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。

　　保和關聯交易，應按照中國證監會、上海證券交易所相關規章和制度的規定，辦理相關事宜，并應當按照《證券交易所股票上市規則》的有關規定履行信息披露義務。

　　事會審議，并須經出席董事會全體成員三分之二以上同意；超過公司最近一期審計的凈資產10%的，還需提交股東大會審議批準；公司控

　　務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

　　名以上的，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事

　　事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。

　　姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

　　司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

　　半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由監事會副主席召集和主持監事會會

　　違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　權責邊界明確，實現體制機制無縫銜接，形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。

　　會、總經理層，董事會、監事會、總經理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程序進入黨委領導班子。

　　工切身利益的重大問題，并提出意見建議。支持董事會、監事會、總經理層依法行使職權；

　　識形態、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設和反腐敗工作，支持紀委切實履行監督責任。

　　的可持續發展。根據自身的財務結構、盈利能力和未來的投資、融資發展規劃實施積極的利潤分配，保持利潤分配政策的連續性和穩定性,并符合法律、法規的有關規定。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。

　　公司原則上每年年度股東大會召開后進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分

　　金后所余的稅后利潤）為正值、現金流充裕且合并報表經營活動產生的現金流量凈額為正數，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營； 2、審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審

　　項目除外）。重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的 50%，同時存在賬面值和評估值的，以高者為準。

　　規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，基于回報投資者和分享企業價值考慮，在滿足現金分紅條件下，公司可以發放股票股利。

　　定、盈利情況、資金需求情況，并充分考慮股東特別是中小投資者、獨立董事和監事的意見后提出、擬定，獨立董事應對利潤分配預案發表明確意見。利潤分配預案經董事會審議通過后提交股東大會批準。

　　股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

　　當在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事、監事應當對此發表獨立意見；公司董事會未做出年度現金利潤分配預案，或者現金分紅在本次利潤分配中所占比例未達到20%，公司召開股東大會審議該等年度利潤分配的議案時，應當提供

　　潤分配政策時，有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議后提交公司股東大會，并經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以

　　上通過。公司獨立董事應當對此發表獨立意見，且調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和公司上市的證券交易所的有關規定。

　　事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務,聘期1年,可以續聘。